פרוטוקול אספה כללית – 7.2.2019

תאריך האסיפה: 7.2.2019

מס’ חברי האגודה ליום האסיפה: 287.

מס’ חברי האגודה הנוכחים : 33.

סדר היום של האסיפה:

1. בחירת יו”ר ומזכיר לאסיפה.

2. דו”ח אחזקות בית אלפא – תחזית 2018, תוכנית 2019.

3. טכנולוגיות בית אלפא – עדכון.

4. אישור תקציב האגודה לשנת 2019.

דיון והחלטות:

סעיף מס’ 1: בחירת יו”ר ומזכיר לאספה:

       הוחלט: לבחור באלון חגי ליו”ר האסיפה ובשחר יערי למזכירת האסיפה.

       בעד 30, נגד 0, נמנעים 0.

סעיף מס’ 2: דו”ח אחזקות בית אלפא – תחזית 2018, תוכנית 2019:

       תמצית הדיון: הוצגה תחזית לסיום 2018 באחזקות בית אלפא ותאגידי הבנות, ניכר כי השנה טובה יותר משנה קודמת, אך התוצאה נמוכה מהתוכנית. עיקרי ההפרש נובעים מהפסד גדול בטכנולוגיית בית אלפא. הוצג דוח גזבר ליתרות נטו ואיזון סך המקורות והשימושים. נבחנו לעומקם ואושרו, העברות לקהילה בסכום גדול של 6.5 מלש”ח. הוצגה תוכנית 2019 הכוללת תחזית לשיפור נוסף בתוצאה הצפויה, התוכנית כוללת מרכיב של 25% בלתי צפוי מראש.

סעיף מס’ 3: טכנולוגיות בית אלפא – עדכון.

       פרטי ההודעה בנספח מצורף.

סעיף מס’ 4 : אישור הדוחות הכספיים לאגודה לשנת 2019.                                 

       תמצית הדיון: התוכנית עודכנה לאחר שיתוף הציבור באספה קודמת ופניות ישירות של החברים בנושאים שונים במרכיבי התוכנית. המתווה הסופי, כפי שאושר בהנהלה, מובא לאישור האספה.

       התוכנית מתאפיינת בשנה חריגה של ירידה במקורות ועלייה בשימושים חד-פעמיים (פירעון חובות והתחייבויות, הוצאות להליכי שיוך), לצד התייעלות וחיסכון בתקציבי הקהילה השוטפים. בשל משמעות זו, הוקטנה ההפרשה השנה לקרן המילואים לסך של 300,000 ₪ בלבד. יובהר כי הקטנה זו, אינה פוגעת בתשלומי הפנסיה והסיעוד השוטפים – על פי החלטות הקיבוץ.

החלטה: לאשר את התקציב.

בעד 20, נגד 1, נמנעים 0 – התקציב אושר.

פרוטוקול אספה כללית מס’5-19

אסיפה שהתקיימה בקיבוץ בית אלפא, במועדה כאסיפה ראשונה, על פי תקנון האגודה.

תאריך האסיפה: 24.7.19

דיון והחלטות

סעיף מס’ 2: בחירת מנהלת משאבי אנוש

הוחלט: להעביר את ההחלטה לקלפי אשר יתקיים בימים ה’-ו’, 1-2.8.2019

       בעד 17, נגד 0, נמנעים 0.

סעיף מס’ 3: עדכון ושינוי תקנון קליטה והסכם קליטה

החלטה: להעביר את ההחלטה לקלפי (נדרש רוב רגיל) אשר יתקיים בימים ה’-ו’,        1-2.8.2019.

בסעיף המחיר, תוגדר הנחה של 10% לבנים בלבד.

בעד 17, נגד 0, נמנעים 0.

סעיף מס’ 4 : עדכון טכנולוגיות בית אלפא.

       תמצית הדיון: הוצגה הודאה לעדכון סטאטוס טכנולוגיות בית אלפא. בשל חיסיון מידע הנדרש לעת הזו, לא ניתן בשלב זה להרחיב במידע נוסף. תכלית ההליך, להשלים את גידור הסיכונים לקיבוץ.

       התקיים דיון בו מספר חברים דרשו לקיים דיון רחב על מכלול ההחלטות וההיסטוריה של המפעל, הובהר כי ההנהלה תזמן דיון שכזה, מיד עם סיום ההליכים הנדרשים כעת, לרבות הצגת משמעויות כלכליות ואחרות.

פרוטוקול אספה כללית – 10.7.19

סעיף מס’ 3: המלצה לבחירת נציג ציבור לוועד הנהלת אחזקות בית אלפא:

הוחלט: להעביר את ההחלטה לקלפי, אשר יתקיים בימים ה’- ו’, 18-19.7.2019. המועמד שיקבל את מרבית הקולות, יומלץ לבחירה באספת אחזקות בית אלפא. לאישור החלטה נדרש רוב רגיל.

סעיף מס’ 4 : המלצה לבחירת נציג ציבור לוועד הנהלת קרן מילואים:                      

החלטה: להעביר את ההחלטה לקלפי (נדרש רוב רגיל) אשר יתקיים בימים ה’- ו’, 18-19.7.2019.

סעיף מס’ 5: אישור דוחות כספיים לאגודה לשנת 2018:,

החלטה: לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2018.

סעיף מס’ 6 : דוח קרן מילואים 2018.

סכום קטן שהועבר מהקיבוץ, לצד הפסד קטן בנכסים הפיננסים, אין שינוי בנכסים הצבורים.

סעיף מס’ 8 : סיכום עסקים 2018.

       תמצית הדיון: רון ילין, גזבר הקיבוץ, ושרי הרפז – מנהלת העסקים, הציגו דוח תמחירי לתוצאות רווח והפסד לתאגידי הבנות וענפים באחזקות בית אלפא לשנת 2018. לאחר שנה קשה ב-2017, מסתמן שיפור בתוצאות ולצדו הקטנה משמעותית בענפים שנכנסו להפסדים כבדים. מקודמת עשייה ויזמיות לפיתוח עסקים קיימים וצירוף חדשים.

מתוך מידעון 579

פרוטוקול אספה כללית מס’3-19

סעיף מס’ 2: הסכם מגרשים משותפים

הוחלט: להעביר את ההחלטה לקלפי אשר יתקיים בימים ה’-ו’,28-29.3.2019. מסמכי ההסכם המתוקן יפורסמו באתר הקיבוץ לעיון מקדים לפני ההצבעה. לאישור החלטה נדרש רוב רגיל.

       בעד 26, נגד 0, נמנעים 0.

סעיף מס’ 3: הסכם השכרות טווח קצר:

הוחלט: להעביר את ההחלטה לקלפי אשר יתקיים בימים ה’-ו’,28-29.3.2019. מסמכי ההסכם המתוקן, יפורסמו באתר הקיבוץ לעיון מקדים לפני ההצבעה. לאישור החלטה נדרש רוב רגיל.

       בעד 26, נגד 0, נמנעים 0.

סעיף מס’ 4 : בחירת רכזי וועדות                                                                            

       תמצית הדיון: הוצגו הליך המכרזים, האיתור והמלצות צוות האיתור וההנהלה לבחירה לתפקידים הבאים:

רכזת רווחה – סימה בר.

רכזת ועדת בריאות – לאה סלע.

רכזת ועדת קליטה – ענת רגב.

החלטה: להעביר את ההחלטה לקלפי (נדרש רוב רגיל) אשר יתקיים בימים ה’-ו’,28-29.3.209.

בעד 24, נגד 0, נמנעים 0 .

מתוך מידעון 574.